پولشویی
-
محکومیت ۸۵۰ میلیارد تومانی یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی
خبرمهم: یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.
-
پیوستن به FATF، تمام شدن بابک زنجانیهاست!
خبرمهم: بیگدلی، کارشناس مسائل بین‌الملل: گروه‌های مخالف حل FATF قدرت زیادی دارند و مقابله با آن‌ها برای دولت کار سختی…
-
پازوکی، اقتصاددان: FATF والفجر مقدماتی برای ارتباط با سیستم بانکی دنیاست.
خبرمهم: پازوکی، کارشناس اقتصادی: اگر مقام معظم رهبری از دولت حمایت کند و دولت نیز بتواند از لحاظ کارشناسی به مقام معظم…
-
پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان/ صدور کیفرخواست برای ۹۶ متهم
خبرمهم: جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری در استان گلستان برگزار …
-
کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی
خبرمهم: فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی 4 هزار میلیارد تومانی با سوء…
-
فرار از مالیات با دریافت دلار از بیمار
خبرمهم: مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از…
-
باند کلاهبرداری اینترنتی در البرز متلاشی شد / سرقت اطلاعات ۶۰۰ شهروند کرجی
خبرمهم: سرپرست پلیس فتا استان البرز از انهدام باند حرفه ای کلاهبرداران اینترنتی که با ارسال پیامک ابلاغیه قضائی اقدام…
-
پولشویی با نام خیریه در سراسر کشور + جزئیات
خبرمهم: بسیاری از خیریه‌ها به دلیل شرایط و امکاناتی اعم از معافیت مالیاتی دست به پولشویی می‌زنند. البته کارهایی نیز…
-
وکیل حسن رعیت: موکلم اخلالگر نیست؛ فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد!
خبرمهم: وکیل متهم حسن رعیت بدهی موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام…
-
اعتراف بانک سوئیسی به “پولشویی” برای فیفا
خبرمهم: یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.