پولشویی
-
شگردهای نجوا لاشیدایی برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ سکه
خبرمهم: «نجوا لاشیدایی» متولد ۵۵ از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت…
-
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد
خبرمهم: بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان…
-
بانک مرکزی، انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان را مشروط کرد
خبرمهم: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: براساس هدف مقابله با پولشویی، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون…
-
بهشت پول‌های کثیف کجاست؟
خبرهای فوری: سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی هر سال هشدار‌های جدی را پیرامون شیوع و گسترش فساد مطرح می‌کنند و گزارش‌هایی…
-
آیا برای دریافت “یارانه حمایت معیشتی” حسابهای بانکی افراد بررسی میشود؟
خبرهای فوری: سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی درباره بررسی سیستمی اطلاعات بانکی افراد برای پرداخت "یارانه…
-
بررسی حساب بانکی ۳ گروه مشکوک به پولشویی
خبرهای فوری: "تمرکز ما بيشتر روي فرار مالياتي به‌عنوان يک جرم اقتصادي است. همان‌طور که عرض کردم، افرادي که در اين رده…
-
اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد/ بانک‌ها پول‌های مشکوک را سریعا به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند
خبرهای فوری: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک…
-
۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای وزیر دولت نهم
خبرهای فوری: قاضی شعبه سه دادگاه جرائم اقتصادی از صدور حکم مدیران بانک سرمایه خبر داد.
-
آیا کسانی که از “حسین هدایتی” پول گرفتند محاکمه میشوند؟
خبرهای فوری: بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسات دادگاه حسین هدایتی گفته، افراد زیادی از این فرد پول گرفتهاند؛ کسانی…
-
عمل به بیش از ۵۰ درصد از توصیههای FATF / قرار گرفتن در لیست سیاه بعید است
خبرهای فوری: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «بعید است گروه اقدام ویژه مالی (FATF) ایران را…